中国江苏网2月28日讯 涉案金额52亿，涉嫌骗取出口退税额达7.6亿元。昨天记者获悉，镇江警方历时一年半，成功侦破一起涉案金额最大的骗取出口退税案件，抓获14名犯罪嫌疑人，“这是全国第一起实现全链条打击的利用手机作为‘道具’骗取出口退税的案件。”市公安局党委委员、经侦支队长高建新介绍。
据介绍，该案涉及4个团伙，犯罪流程多、作案环节复杂，镇江警方在公安部和省公安厅的统一指挥下，联合海关、国税和异地公安机关，克服研判、取证、追逃等诸多困难，最终实现犯罪环节的全面有效打击。
明确“信息化导控、数据化实战、控制下打击”的侦办理念，镇江警方从4万余份报关单、5000多份发票中寻找犯罪蛛丝马迹，逐步摸清了犯罪脉络，掌握了犯罪团伙的组织架构和作案手段。
2017年12月30日，重要涉案嫌疑人潘某在广东汕头落网，2018年1月，另一名重要嫌疑人黄某迫于强大侦查压力投案自首。目前到案的14名犯罪嫌疑人均被警方采取刑事强制措施，其中9名被检察机关批准逮捕。高建新说：“警方将对已获取的大量增值税专用发票进一步倒查，挖掘其他犯罪团伙出口骗税犯罪线索，实施落地查证，在做大做实本案的基础上，扩大打击犯罪成果，确保国家利益不受损害。”（记者 景泊 通讯员 何志斌 戈太亮）
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——我市公安侦破全国最大骗取出口退税案纪实
金山网讯 短短4年，涉嫌骗取出口退税额7.6亿元，4个团伙，十几名犯罪嫌疑人面对国家利益张开贪婪的血盆大口……记者昨天从市警方获悉，匆匆一年半，数百位市公安干警日夜苦战，从4万余份报关单、5000多份发票中寻找蛛丝马迹，从而撕开这起全国最大骗取出口退税案的惊人内幕。
一起先进典型报道引发海关关注
2016年，本地一家外贸公司的宣传报道引发海关部门的注意。这家公司落户镇江短短2年多，业务火爆，成为镇江出口企业“前三强”。海关经过研判分析，发现该公司“异地购货，两头在外”，大量出口手机、交换机等货物，经营模式比较异常，可能有骗取国家出口退税的重大嫌疑。
8月，海关将线索移交镇江警方。经初步查证，8月29日受案侦办，但谁也没有想到，这起代号为“829”的专案一办就是一年半。
专案组初步侦查后发现，这家外贸公司的出口交易手续一应俱全，资料、单证等都符合法律规定，面对如山如海的票据，如何入手，找出找准办案的切入点成为警方最大的困惑。“这起案件与我们之前侦办的案件不同，嫌疑人专业化程度高，案件隐蔽性强。”市公安局党委委员、经侦支队长高建新告诉记者，出口退税本是国家为了鼓励出口所采取的支持政策，但随着出口退税率的提高，境内外犯罪分子嗅到了逐利的气味，相互勾结，持续作案，社会危害性大。
“历时一年，我们终于从庞杂的人物网络中理清脉络，逐步摸清了犯罪团伙的组织架构和作案手段，查明了犯罪嫌疑人的身份和窝点，掌握了关键犯罪证据。”市公安局经侦支队副支队长贺鹏翔说，骗税案件多会与较为常见的虚开增值税专用发票类的案件相互牵连，虚开案件中的证据相对固定，专案组根据票流、资金流、货流三者相对应的原则，从而打开了破案的第一道缺口。
4个团伙+3道环节=一整套犯罪流程
警方经过缜密侦查，发现52岁的香港居民洪某处于犯罪核心位置。仅有小学文化的洪某与其他3个团伙保持着密切的联系，从虚开发票、海关报关、申请退税均由其他人员负责，每道工序完成后均向洪某反馈，由洪某负责每道工序之间的流转。
负责3道环节的3个团伙之间没有联系。“洪某一直身居幕后，扮演着总指挥、总策划的角色，我们查处的每一条线索最终都汇集到洪某身上。”市公安局经侦支队三大队教导员吴源鹏说，这起案件看上去人员众多，但理顺了犯罪网络后，一幅完整的犯罪地图呈现在警方面前。
广东惠州人潘某受洪某指挥，在明知没有实际购销业务的情况下，将本该开至深圳某公司的进项增值税专用发票，采取票货分离的方式，虚开发票，从中获取0.1%-0.5%不等的好处费。
福建漳浦人黄某负责犯罪的第二道工序。在取得洪某交付的发票后，负责组织道具手机等假货，向海关报关，从而完成所谓的产品“出口”。他的工作结束后，扣除相关成本费用，将报关单等资料交给指挥人洪某。
广东深圳人周某最后登场，负责最后一道工序：申请退税。周某在镇江和丹阳经营着4家外贸公司，在接受洪某给付的相关资料和票据后，在没有实际出口业务的情况下，与洪某实际控制的多家香港空壳公司签订虚假的外贸出口合同，为洪某完成骗取出口退税“助最后一把力”。
在洪某看来，整个犯罪流程一气呵成，毫无破绽，但在警方的缜密侦查下，狡猾的狐狸还是露出了尾巴。
12名犯罪嫌疑人当场落网
“这起案件环节复杂，涉案人数众多，全链条打击难度较大，被动收网会极大影响后期案件的侦办和相关证据的收集，因此必须做好扎实、耐心的前期侦查准备工作。”高建新说，由于嫌疑人分散在广东、江苏多地，彼此之间联系密切，侦查工作稍有不慎，就会打草惊蛇，造成主犯逃脱，从而导致办案失败。为此，专案组精心研究，从抓捕、押解、搜查、取证、扣押、冻结等各方面一道道环节研究，一个个步骤推敲，形成10套方案。
2017年8月15日，主要犯罪嫌疑人洪某从香港来到深圳，进入警方视线。但狡猾的他却极有可能于次日离境。专案组紧急调整方案，100余名警力分成11个行动小组，从下午4点到次日凌晨1点，在深圳和镇江同步启动抓捕。5个窝点全部被端，抓获犯罪嫌疑人12名。
“抓捕洪某的过程十分惊险。当时洪某已经发觉不对，在离境时被边防限制，由此发生口头冲突。”贺鹏翔回想起来仍觉得惊心，洪某的手机一直处于打开对话状态，电话的另一头是他在香港的妻子，他与边防人员的讲话和冲突，直接传播给了他妻子。他妻子当时就通知境内的洪某的2个马仔，转移证据。由于警方前期工作到位，行动迅速，马仔将相关证据打包准备逃跑的一瞬间，被抓捕人员制服，人赃并获。
嫌疑人朱某对每一次作案均有记录，发现不对劲后，她将记录小本撕破，正准备冲入下水道，被警方擒获。“我们花了很长时间，才把纸条一一复原，从而形成有力证据。”贺鹏翔说，随着主要犯罪嫌疑人的落网，警方同步冻结涉案账户180余个，扣押用于犯罪的大量银行卡、u盾，还有80多个印章、800余套书证，当时办案民警从深圳回镇江时，证据材料用卡车整整装了一车。（景泊）